| |
| Популярные книги |
|
|
|
|
Автор: admin :: Просмотров: 1741 |
|
|
|
ОписаниеРассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в ВУЗах.
Ключевые теги: направление, контроль, специалист, отмывание, бизнес, деятельность, проведение, качество, подразделение, служба, рекомендация, практик, студент, специальность, аспирант, преподаватель, минимизация, консультант, аудитор, ревенков
|
|
|
(голосов: 8) |
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. |
 |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости. |
|
|
ШКОЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
