| |
| Популярные книги |
|
|
|
|
| « ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО » |
20 октября 2014 |
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ |
№ 84389071 |
Автор: zapos :: Просмотров: 1964 |
|
|
|
ОписаниеОтмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Ключевые теги: основное, контроль, отмывание, терроризм, финансирование, учреждение, специалист, надзор, книга, борьба, сотрудничество, задача, правоприменение, работник, область, санкция, наложение, шатер, пьер, лоран
|
|
|
(голосов: 0) |
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. |
 |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости. |
|
|
ШКОЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
